|  |
<ПИСЬМО> Отделения № 5 Московского ГТУ ЦБ РФ от 30.01.2006 № 55-07-33/1099
"О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 20.12.2002 № 207-П"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 5
ПИСЬМО
от 30 января 2006 г. № 55-07-33/1099
О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 20.12.2002 № 207-П
Отделение № 5 Московского ГТУ Банка России в соответствии с разъяснениями Московского ГТУ Банка России по организации формирования и доставки в исключительных случаях в Росфинмониторинг информации кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), предусмотренной Положением Банка России от 20.12.2002 № 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает следующее.
В соответствии с 3 абзацем пункта 2.8 Положения Банка России от 20.12.2002 № 207-П в исключительных случаях, когда по независящим от кредитной организации (филиала) причинам она не в состоянии самостоятельно подготовить ОЭС (катастрофа, стихийные бедствия, длительные аварийные отключения электроэнергии), допускается формирование ОЭС кредитной организации с использованием технических средств территориального учреждения. Письмом от 17.01.2003 № 05-30-0-13/2540 "О мерах по организации доставки в КФМ России информации кредитных организаций, предусмотренной Положением Банка России от 20.12.2002 № 207-П" до кредитных организаций доводился порядок формирования и доставки информации в КФМ России, в соответствии с которым кредитным организациям предоставляется возможность доставлять в Отделения (ОПЕРУ) по месту обслуживания кредитной организации в случае необходимости сведения на дискете в виде зашифрованного архивного файла, снабженного кодом аутентификации кредитной организации. При невозможности предоставления сведений на дискете кредитной организации необходимо связаться с Московским ГТУ Банка России по указанным в письме от 17.01.2003 № 05-30-0-13/2540 контактным телефонам.
Управляющий
А.Л. Корнешов
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
